Na quinta-feira (16), a Polícia Federal realizou a prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), durante a quarta fase da Operação Compliance Zero. A ação visa esclarecer suspeitas de violações às normas de governança que teriam facilitado operações ilegais envolvendo o banco público e o Banco Master.
Além de Costa, foi detido o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável pela gestão de fundos utilizados para dificultar o rastreamento de recursos ilícitos. A operação também incluiu a realização de dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Brasília e São Paulo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal.
Os envolvidos podem responder por crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. As investigações tiveram início há algum tempo e continuam em andamento para esclarecer os detalhes do esquema criminoso.
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