A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta segunda-feira (9) uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro associado ao Comando Vermelho, que teria movimentado ao menos R$ 136 milhões em cerca de 10 meses.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) cumprem 38 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Justiça determinou o bloqueio de bens, incluindo imóveis de alto padrão e contas bancárias.
No Rio, um dos investigados possuía endereços em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Na casa de Nova Iguaçu, policiais localizaram um Jaguar roubado na garagem. O suspeito foi encontrado na Região dos Lagos e preso em flagrante por receptação.
A apuração começou após uma instituição financeira relatar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, causando prejuízo inicial de R$ 5,2 milhões. Com base em relatórios de inteligência financeira, os investigadores identificaram transações de alto valor incompatíveis com a renda declarada e apontaram a existência de um esquema estruturado para movimentar e ocultar recursos ilícitos em larga escala.
Segundo a Draco, o principal operador financeiro do grupo movimentou cerca de R$ 136 milhões no período analisado e já era investigado por golpes contra seguradoras. Durante a ação, as equipes buscam documentos, celulares, computadores, registros contábeis, dinheiro e bens de alto valor possivelmente ligados à fraude.
A operação segue em andamento para reunir provas e identificar todos os integrantes da rede financeira utilizada nas fraudes bancárias e na lavagem de dinheiro.
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