A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro desencadearam uma operação que revelou um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas, com possíveis ligações internacionais ao financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. A iniciativa, batizada de Operação Hawala, ocorreu nesta quarta-feira e visa desmantelar uma rede que, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024, principalmente para o financiamento do Terceiro Comando Puro (TCP). Além disso, há indícios de que recursos do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) também tenham sido ocultados pelo esquema. Até o momento, oito suspeitos foram detidos.
Conforme apurado, os envolvidos utilizavam estruturas de empresas de fachada, nomes de pessoas ligadas a terceiros e uma rede complexa de transferências bancárias para dissimular a origem dos valores. Essas operações financeiras eram realizadas com o objetivo de fortalecer a capacidade financeira das facções criminosas, além de possibilitar o movimento de recursos de origem ilícita de forma dissimulada.
O andamento das investigações continua, e as autoridades seguem monitorando possíveis desdobramentos que possam comprovar ligações internacionais e o envolvimento de outros personagens. A operação representa um esforço contínuo para combater o esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico e às organizações extremistas.
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