A Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou, nesta quarta-feira (20/05), uma organização criminosa envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 338 milhões. A operação, denominada “Tarja Oculta”, resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de elementos relacionados às transações ilícitas.
As investigações tiveram início em 2022, após uma instituição financeira alertar as autoridades sobre movimentações financeiras incomuns. Entre os indícios levantados, destacou-se uma tentativa de retirar um milhão de reais em dinheiro vivo em uma agência bancária, o que chamou a atenção dos policiais.
De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada e contas bancárias de passagem, além de pessoas recrutadas como “laranjas”, para ocultar a origem ilícita dos recursos.
O balanço atual das ações aponta para o desarticulamento de parte da rede envolvida na lavagem de dinheiro. As investigações continuam em andamento, buscando identificar outros envolvidos e aprofundar o entendimento do esquema.
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